Жесткое задержание ОМОНом лжебанкиров с миллионным оборотом попало на видео

Жесткое задержание ОМОНом лжебанкиров с миллионным оборотом в Москве попало на видео, опубликованное «МВД Медиа».

«Злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере 8,5 процента. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше 9 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Задержаны четверо подозреваемых. Они находятся под домашним арестом. Расследование продолжается, уточнила Волк.

Ранее раскрыта схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом. Злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.