Раскрыта схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом

Схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом раскрыта столичными полицейскими, сообщает «МВД Медиа». Злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11 процентов», — говорится в сообщении. Оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход — 11 миллионов рублей.

По подозрению в преступлении задержаны две жительницы столицы и приезжий мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Предварительное расследование продолжается.

Ранее в Москве раскрыли подпольную сеть обмена валюты с многомиллионным оборотом. По данным оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей.